La New Hampshire Lottery Commission: 'Il Concord Casino chiuda i battenti'

I battenti del Concord Casino stanno per chiudere, dal primo gennaio 2024, dopo che la New Hampshire Lottery Commission ha sospeso per sei mesi le licenze operative e di gioco del suo proprietario Andy Sanborn.
La sentenza annunciata sull'accusa secondo cui Sanborn avrebbe ottenuto e utilizzato in modo fraudolento i fondi di soccorso per il Covid-19 per finanziare il suo sontuoso stile di vita, rende l'ex senatore statale non idoneo a essere coinvolto nel modello di business del gioco per beneficenza dello stato.
Il funzionario indipendente Michael King ha dunque ordinato a Sanborn di vendere l'attività entro sei mesi, pena la revoca della licenza per due anni.
Il casinò deve essere venduto a un acquirente approvato dalla New Hampshire Lottery Commission e anche il casinò deve cessare le operazioni il 1° gennaio 2024. Sanborn ha 15 giorni per presentare ricorso.

"Le false dichiarazioni sulla domanda Eidl (Economic Injury Disaster Loan, il fondo istituito per fronteggiare le conseguenze del Covid Ndr) e il successivo utilizzo dei proventi per spese non consentite da quel prestito costituiscono una condotta da parte del licenziatario che mina la fiducia del pubblico nei giochi di beneficenza", scrive King nel suo rapporto.
Tuttavia, una revoca a tempo indeterminato non è stata ritenuta un rimedio appropriato in questo caso poiché Sanborn non aveva subito revoche precedenti.
Mark Knights, l'avvocato di Sanborn, ha detto che la decisione di King conferma che la mossa della Lottery Commission di rimuovere le sue licenze è sbagliata.
“Questo è in definitiva ciò su cui stavamo combattendo in questo procedimento, se la licenza dovesse essere revocata o meno, e il funzionario auditore ha deciso che non dovrebbe essere così. Quindi questa è una vittoria per il signor Sanborn”, ha detto Knights.
Sia la commissione che gli avvocati di Sanborn stanno rivedendo la decisione e valutando le loro opzioni.
Sebbene la richiesta di fondi federali di soccorso Covid non rientri nella giurisdizione della commissione statale per la lotteria, l'accuratezza delle informazioni presentate alla Small Business Administration è pertinente al caso.

I fondi di soccorso sono stati destinati alle piccole imprese in difficoltà e i casinò sono stati esplicitamente esclusi dalla ricezione dell’assistenza finanziaria. Ma Sanborn è riuscito ad aggirare questa restrizione, mascherando il nome commerciale registrato “Concord Casino” sulla sua richiesta. Invece, ha utilizzato il nome “Win ​​Win Win Llc” e ha classificato l’attività commerciale come “varia”. I suoi avvocati in seguito sostennero che la società era un'azienda di consulenza sui giochi di beneficenza.
Sottolineando il dubbio che l’attività di Sanborn fosse ammissibile ai fondi, Michael Evans, un consulente che aiutava Sanborn con la richiesta, ha espresso riserve, secondo i documenti pubblici ottenuti dal New Hampshire Bulletin.
All’udienza tenutasi l’11 dicembre, gli avvocati della Lottery Commission hanno delineato quattro motivi per la possibile revoca della licenza del casinò di Sanborn, inclusa l’acquisizione fraudolenta di 844.000 dollari in fondi di soccorso Covid non destinati ai casinò; l'appropriazione indebita di tali fondi per spese personali, compreso l'acquisto di una Ferrari e di due Porsche, definendole legate agli affari; superamento degli importi del contratto di locazione documentati con fondi di prestito per l'affitto; e l'incapacità di mantenere registrazioni finanziarie e controlli interni accurati.
"Questo caso riguarda la fiducia del pubblico nei giochi di beneficenza e nella responsabilità", ha detto l'avvocato della commissione Jessica King nella sua dichiarazione di apertura all'udienza. "Nel New Hampshire, è un privilegio, non un diritto, possedere una licenza di gioco."
Una delle auto che ha acquistato era una Ferrari per sua moglie, la deputata di stato Laurie Sanborn, che gestisce anche il Concord Casino.

Il team legale di Sanborn ha sostenuto che aveva abbastanza contanti in mano e in altri conti per pagare le auto di lusso con i propri soldi invece di utilizzare i fondi di soccorso ricevuti e inseriti nel suo conto operativo generale.
Il perito dell'udienza ha respinto tale argomento, scrivendo che esisteva una “linea retta” dall'ottenimento del prestito all'acquisto delle automobili.
Oltre a travisare la sua attività, lavorare al fianco di Sanborn si è rivelato un problema anche per il personale della Lottery Commission.
Leila McDonough, l’amministratore incaricato del controllo della Commissione, ha affermato che diversi tentativi di dare a Sanborn la possibilità di correggere gli errori sono stati frustranti.
“È stato il compito più difficile e impegnativo, quello di lavorare con lui”, ha detto all’udienza come testimone della Commissione. "Non sembra pensare che le regole e i regolamenti si applichino a lui."
Sanborn è anche oggetto di indagini penali da parte delle autorità statali e federali.