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Poker player libanese arrestato a Londra con l'accusa di insider trading

30 ottobre 2019 - 16:13

Poker player libanese e residente a Londra arrestato per insider trading: ha guadagnato fino a 2 milioni di dollari. 

Scritto da Gt

Joseph El-Khouri, giocatore di poker e securities trader residente a Londra, è stato arrestato con l'accusa di insider trading. Un'indagine ha rivelato anni di operazioni illecite utilizzando informazioni rubate da banche di investimento che fornivano informazioni riservate su società quotate in borsa.
El-Khouri è stato prelevato dalla polizia nella sua casa di Londra il 22 ottobre 2019 accusato di fornire "contanti, regali e altri benefici, inclusi viaggi e costosi soggiorni in hotel" a un intermediario in cambio di informazioni.
I profitti derivanti dalle negoziazioni ammontano a decine di milioni di dollari, con El-Khouri che avrebbe guadagnato fino a $ 2 milioni.

La truffa non era sofisticata, ma era dannatamente efficace. I banchieri per gli investimenti Benjamin Taylor, Darina Windsor e Bryan Cohen sono stati in grado di accedere alle informazioni non pubbliche attraverso le loro posizioni, anche se non erano rilevanti per il proprio trading. Queste informazioni venivano quindi trasmesse agli intermediari utilizzando software di messaggistica crittografata, telefoni protetti e incontri di persona.

L'informazione era anche semplice, ma critica. Fusioni e acquisizioni influiscono fortemente sui corsi azionari: saperlo prima apre le porte a facili guadagni.
Quando l'ex capo della Pokerstars David Baazov è uscito da una simile accusa per un tecnicismo, dimostra che le convinzioni di insider trading non sono scontate.
Come giocatore di poker, El-Khouri è abituato a giocare le probabilità e a valutare il suo rischio. Con quasi $ 600.000 di vincite nei tornei live, diversi piazzamenti in eventi WPT e il sesto posto in un Main Event EPT, sapeva cosa stava facendo.
Ora bisognerà capire se i giudici riusciranno ad incastrare il libanese trapiantato a Londra che rischia l'estradizione negli Stati Uniti per combattere queste gravi accuse.

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