Damien LeForbes, un giocatore di poker professionista, si è dichiarato colpevole e ha patteggiato con l’accusa, ammettendo di aver gestito un bookmaker illegale e di aver riciclato denaro. Rischia fino a 15 anni di prigione, fino a tre anni di libertà vigilata e una multa di $ 500.000 o il doppio del guadagno/perdita lordo risultante dall'attività illegale, a seconda di quale sia maggiore.
Una bella stangata per LeForbes, che gestiva questi bookmaker in California e in Nevada in un periodo di quasi tre anni, raccogliendo milioni di scommesse illegali nei due stati, con almeno una parte dell'attività che si basava fortemente su un casinò di Las Vegas.
LeForbes ha avviato la sua attività di bookmaker illegale non più tardi di gennaio 2021 e ha continuato l'attività fino allo scorso dicembre 2023. Ha accettato scommesse nella contea di Los Angeles e nella contea di Orange in California e nella contea di Clark, in Nevada, ovvero Las Vegas. Era in piedi anche una rete di agenti che avrebbero portato nuovi scommettitori in cambio di una parte delle loro perdite di gioco. Utilizzavano un sito web o un call center per creare account in cui le scommesse potevano essere monitorate. LeForbes ha anche reclutato host di casinò per lavorare come agenti.
L'operazione illegale accettava pagamenti in assegni e bonifici a nome di una società fittizia chiamata Djl, di cui era presidente sempre il poker player, nonché tramite criptovaluta, contanti e processori di pagamento come PayPal.
La casa da gioco nota come Casinò A negli atti giudiziari ha svolto un ruolo cruciale nello schema. LeForbes ha eseguito almeno 17 assegni personali al casinò tra ottobre 2021 e dicembre 2023 per un totale di almeno $ 9,1 milioni, incluso un assegno da $ 1 milione nell'aprile 2023.
Ha anche presentato almeno $ 2,8 milioni in contanti al Casinò A tra gennaio 2022 e dicembre 2023, accettando il pagamento in fiches del casinò, osservando che il Casinò A era il più importante, poiché quelle fiches erano facilmente gestibili da LeForbes. Talmente gestibili che l’intero importo stimato che avrebbe scommesso al Casinò A supererebbe i 148 milioni di dollari.
LeForbes sapeva anche come aggirare i trasferimenti di criptovaluta per non allertare le autorità, si legge su Legalsportsreport. Quando ha parlato con una persona preoccupata che i suoi trasferimenti di criptovalute venissero tracciati, LeForbes ha detto: "Invierei solo $ 100.000 alla volta a indirizzi diversi". Lo faceva inviando direttamente ai portafogli senza passare dagli exchange.
Il Casinò A potrebbe essere il Resorts World Las Vegas, che ha visto l’ex presidente di Resorts World, Scott Sibella, dichiararsi colpevole di accuse federali relative a scommesse sportive illegali a inizio 2024. Sibella non ha segnalato transazioni sospette mentre era presidente dell'MGM Grand e ha consapevolmente permesso al bookmaker illegale Wayne Nix di giocare con proventi illeciti.
Uno dei book illegali coinvolti sarebbe Matthew Bowyer, che si è già dichiarato colpevole per le stesse accuse.