Gafi: l'ex capo della Cra di Singapore nominato presidente
L'ex capo dell'autorità di regolamentazione dei casinò di Singapore nominato alla guida del Gafi.
La Financial Action Task Force (Gafi) con sede a Parigi, organismo di vigilanza globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha nominato alla sua presidenza un ex amministratore delegato della Casino Regulatory Authority (Cra) di Singapore per un mandato di due anni, fino al 2024.
T Raja Kumar inizierà i lavori il 1° luglio, succedendo a Marcus Pleyer, ha affermato il Gafi in un annuncio, che ha fatto seguito a una riunione plenaria del Gafi la scorsa settimana.
Raja è stato amministratore delegato inaugurale della Cra dall'aprile 2008 al giugno 2011. Ha supervisionato l'attuazione del quadro normativo dei casinò della città-stato e ha partecipato all'Associazione internazionale dei regolatori di gioco.
Secondo una nota ufficiale del Cra del 2011, si era anche impegnato a "promuovere varie innovazioni relative alla regolamentazione dei casinò", come il sistema di richiesta di licenza del casinò.
Raja, che ha anche ricoperto altri importanti ruoli nel settore pubblico a Singapore, incluso quello di vice commissario responsabile per le politiche, presso le forze di polizia di Singapore, è l'attuale capo della delegazione di Singapore presso il Gafi. È anche membro del gruppo direttivo che fornisce consulenza al presidente del Gafi.
“Raja ha una lunga storia di contributo al lavoro del Gafi. Non vedo l'ora che Raja, in qualità di presidente, riunisca le forze dell'ordine, il settore finanziario e altre autorità di vigilanza contro il riciclaggio di denaro/la lotta al finanziamento del terrorismo, nonché le parti interessate del settore privato per ottenere risultati efficaci", afferma il ministro delle finanze di Singapore, Lawrence Wong, nei commenti inclusi in un comunicato dell'Autorità monetaria del Paese.
La Casino Regulatory Authority di Singapore è stata costituita il 2 aprile 2008 come consiglio statutario sotto il Ministero degli Affari Interni. La città-stato mira ora a istituire un nuovo organismo, l'Autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo, a metà del 2022, che fungerà da regolatore unico di tutte le forme di gioco d'azzardo.