Macao, il 18 gennaio il verdetto sul caso Alvin Chau

Il verdetto - e l'eventuale condanna - nel caso che coinvolge Alvin Chau Cheok Wa e altri imputati legati all'ormai defunto operatore junket di Macao Suncity Group Ltd sarà annunciato il 18 gennaio. Lo ha affermato il giudice che presiede il processo, Lou Ieng Ha, nel terzo e ultimo giorno di chiusura degli argomenti del procedimento penale, ascoltato presso il Tribunale di primo grado della città.
L'ufficio del pubblico ministero di Macao aveva incriminato il signor Chau, il fondatore di Suncity Group, e altre 20 persone per gioco illegale, associazione criminale, frode e riciclaggio di denaro.

Gli imputati sono accusati di aver gestito un sodalizio criminale che avrebbe truffato il governo di Macao per circa 8,26 miliardi di dollari di Hong Kong (1,05 miliardi di dollari) di entrate fiscali dal 2013 al 2021, secondo una copia dell'accusa originale rivista da GgrAsia.
L'accusa afferma che il gruppo guidato da Chau ha gestito per anni una forma di scommesse illegali e sottobanco per giocatori di alto livello a Macao, definita da alcuni commentatori e funzionari governativi il "moltiplicatore".

Con il moltiplicatore, la scommessa denominata al tavolo da gioco del casinò rappresenta in realtà una scommessa fatta privatamente che può essere un multiplo di molte volte quella "ufficiale", evitando così di pagare su alcune scommesse l'aliquota fiscale effettiva del 39 percento di Macao sulle entrate lorde di gioco del casinò.
Durante il processo, Chau ha negato qualsiasi addebito. La sua difesa ha osservato che Suncity Group non aveva alcuna necessità commerciale di cercare guadagni illeciti da scommesse sottobanco tramite il "moltiplicatore", poiché la società aveva un'enorme attività di gioco, generando miliardi di patacas in tasse per il governo di Macao.
Anche un certo numero di operatori di casinò della città si sono costituiti parte civile, rivendicando milioni di dollari Usa da Suncity Group. Questi includono Wynn Macau Ltd, Mgm China Holdings Ltd, Sjm Holdings Ltd, Sands China Ltd e Galaxy Entertainment Group Ltd. Queste società stanno richiedendo separatamente danni civili per perdite presumibilmente derivanti da scommesse sottobanco collegate a Suncity Group.
La caduta di Chau e del Suncity Group è iniziata a Wenzhou, nella provincia di Zhejiang, Cina continentale, quando la Procura del popolo di quella città ha annunciato nel novembre 2021 di aver “approvato l'arresto per sospetto” di Chau, per aver “seriamente ostacolato la vita sociale ordine del nostro Paese”, attraverso operazioni di gioco “transfrontaliere” che coinvolgono clienti cinesi, e che riguardano “ingenti” capitali.
Poco dopo, Chau è stato arrestato a Macao con l'accusa di facilitare il gioco d'azzardo illegale all'estero per i clienti cinesi. Tutte le sale Vip del marchio junket a Macao sono state chiuse il 1° dicembre 2021.
Chau è stato in custodia cautelare a Macao dal suo arresto nel novembre dello scorso anno.

Un tribunale intermedio di Wenzhou ha terminato a metà agosto l'udienza di tre casi di gioco d'azzardo illegale che avrebbero coinvolto Chau. Tutti i 35 imputati nel procedimento giudiziario di Wenzhou sono stati condannati al carcere a settembre. La gamma delle pene applicate andava da 15 mesi, a sette anni e sei mesi.