New Hampshire, auto di lusso anziché beneficenza: proprietario di casinò accusato di frode

I soldi pubblici sarebbero dovuti servire per l'attività imprenditoriale e più in dettaglio a scopo benefico, ma erano stati usati per altre finalità, ben più personali. Questa l'accusa che il procuratore generale del New Hampshire, John Formella, muove, dopo un'indagine, a Win Win Win Llc, che gestisce il Concord Casino, e al suo proprietario, l'ex senatore dello stato Anthony M. "Andy" Sanborn. L'uomo viene ora ritenuto non adatto ad essere associato a giochi di beneficenza nel New Hampshire a causa delle prove di una frode nell'utilizzo dei fondi Covid-19 che coinvolge l'attività di gioco di beneficenza del Concord Casino.

Durante una revisione periodica e obbligatoria dell'idoneità del Concord Casino, il Dipartimento di giustizia del New Hampshire, insieme alla Divisione di investigazione e conformità della Commissione per la Lotteria del New Hampshire, hanno trovato "prove convincenti" di frodi legate ai fondi Covid-19, nonché acquisti mascherati di beni personali e articoli di lusso utilizzando appunto tali fondi.
L'indagine ha trovato prove che Sanborn ha richiesto e ricevuto fraudolentemente almeno un prestito per disastri economici (Eidl), per un importo di 844.000 dollari.
Inoltre, gli investigatori hanno ottenuto prove che indicano che, dopo aver ricevuto i dollari dei contribuenti, Sanborn li ha utilizzati per acquistare almeno tre auto da corsa, due Porsche 987 Cayman S per uso personale e una Ferrari F430 da corsa come regalo per sua moglie, la deputata Laurie Sanborn.

"Questo caso evidenzia l'importanza del ruolo delle forze dell'ordine nel mantenere le attività illegali fuori dall'industria del gioco di beneficenza del New Hampshire", ha affermato il procuratore generale Formella. "Il nostro obbligo di proteggere il pubblico richiede di agire contro qualsiasi persona che risulti aver utilizzato il proprio casinò regolamentato per arricchirsi con fondi dei contribuenti ottenuti in modo fraudolento."
La decisione del procuratore generale ora innesca un’azione amministrativa da parte della Commissione della Lotteria che potrebbe comportare la perdita da parte di Concord Casino della licenza delle sue strutture e della licenza del datore di lavoro dell’operatore di gioco.
Il procuratore generale ha anche presentato un deferimento penale all’Ufficio del procuratore degli Stati Uniti – Distretto del New Hampshire. L’Ufficio per la giustizia penale del procuratore generale ha aperto un’indagine penale, inclusa una revisione da parte dell’Unità per l’integrità pubblica delle azioni di tutti gli individui e le entità coinvolte.