Mga: ecco l'attività di vigilanza e cooperazione nel primo semestre

La Malta Gaming Authority ha pubblicato l’Interim Performance Report riguardante il periodo gennaio-giugno 2023. Il documento riassume l’attività dell’Autorità nel primo semestre del 2023 e fornisce una descrizione delle performance dell’industria del gioco maltese nello stesso periodo, offrendo prospettive a medio termine e analisi di statistiche chiave per i settori del gioco terrestre e online.

LA VIGILANZA - Tra gennaio e giugno 2023, l’Autorità ha condotto 14 audit di conformità e 85 esami documentali. Il Comitato per le comunicazioni commerciali ha inoltre emesso un totale di tre lettere di violazione, in cui è stato riscontrato che gli operatori violavano la normativa sulle comunicazioni commerciali di gioco. L'Autorità ha emesso 23 diffide, annullate quattro licenze e sospese altre cinque, a seguito di informazioni emerse dall'attività di vigilanza. Inoltre, la Mga ha emesso un totale di nove sanzioni amministrative e una transazione regolamentare, con una sanzione pecuniaria collettiva complessiva di 124.400 euro.
La Mga ha inoltre effettuato 11 esami di conformità per conto della Fiau (l'agenzia governativa maltese Financial Intelligence Analysis Unit). Nello stesso periodo la Fiau ha inflitto sanzioni amministrative a tre licenziatari sulla base di violazioni accertate durante gli accertamenti svolti negli anni precedenti. In totale esse ammontano a 599.420 euro.
Sono stati effettuati un totale di 545 controlli di screening dell'integrità penale su personale, azionisti, proprietari effettivi finali, individui chiave, dipendenti e aziende dei settori del gioco fisico e online. Alcuni di questi casi sono stati inoltrati al Fit & Proper Committee, che durante il periodo in esame ha stabilito che quattro individui ed entità non soddisfacevano i criteri di professionalità e onorabilità dell’Autorità. Il Consiglio di vigilanza ha respinto sulla stessa base anche una domanda di autorizzazione.
Nella prima metà dell'anno sono state effettuate 19 interviste con potenziali Mlro (Money Laundering Reporting Officer) e persone chiave che svolgono la funzione Aml/Cft (Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo) con l'obiettivo di determinare la conoscenza e l'idoneità di ciascun candidato.

IL GIOCO RESPONSABILE - Nell’impegno a tutelare i giocatori e promuovere il gioco responsabile, l’Autorità ha assistito complessivamente 2.216 giocatori che hanno richiesto assistenza, coprendo la maggior parte delle pratiche pervenute nel corso del 2023 e le ricadute a partire dal 2022. Sono stati inoltre effettuati 40 controlli sui siti di gioco responsabile per garantire che i licenziatari stanno debitamente tutelando i propri giocatori come richiesto dalla legge e sono state emesse 16 lettere di osservazione identificando aree di miglioramento.
Sono stati indagati complessivamente 11 casi di siti web con riferimenti fuorvianti all’Autorità, mentre sul sito della Mga sono stati pubblicati complessivamente sei avvisi con l’obiettivo di evitare che il pubblico rimanesse vittima di simili truffe.

LA COOPERAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE - Le agenzie di controllo, gli organi di governo dello sport, le unità di integrità e altre autorità di regolamentazione hanno presentato un totale di 12 richieste di informazioni, in particolare in relazione alla manipolazione di eventi sportivi o alle violazioni delle norme sportive. Successivamente, queste richieste hanno dato luogo a 17 scambi di dati. Inoltre sono pervenute 166 denunce di scommesse sospette da parte di concessionari e altri interessati.
Tra gennaio e giugno 2023 sono stati inviati al settore complessivamente 118 avvisi su scommesse sospette. A seguito di un'ulteriore corrispondenza di questi avvisi al settore, l'Autorità ha ricevuto un totale di 12 nuove segnalazioni di scommesse sospette attraverso il meccanismo di segnalazione delle scommesse sospette.
L'Autorità ha partecipato direttamente a sei distinte indagini relative a violazioni delle regole sportive o manipolazione di competizioni sportive nel periodo in esame. Un'indagine diretta implica che il rapporto proveniva da operatori con licenza Mga e quindi i dati sulle scommesse sono stati condivisi. Inoltre, l'Autorità ha partecipato indirettamente anche ad altre cinque indagini, in cui i fatti denunciati rientravano in un'altra giurisdizione, ma riguardavano giocatori maltesi.
L'Autorità ha inviato 23 richieste di cooperazione internazionale, relative a richieste di controlli dei precedenti nell'ambito di un iter autorizzativo. Inoltre, l'Autorità ha ricevuto complessivamente 37 richieste di collaborazione internazionale da parte di altri regolatori.
Entro la fine di giugno 2023 sono state rilasciate altre 53 risposte ufficiali, fornendo feedback sulla buona reputazione normativa dei nostri operatori autorizzati alle autorità competenti che richiedevano tali informazioni.
In totale, durante i primi sei mesi dell'anno, la Mga ha ricevuto 45 richieste di informazioni da altre autorità di regolamentazione e organi di governo locali.