Danimarca: Gafi aggiorna elenco delle giurisdizioni ad alto rischio

La gaming authority danese richiama l’attenzione sugli elenchi aggiornati delle giurisdizioni ad alto rischio della Financial action task force (Gafi), organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 per sviluppare politiche di lotta al riciclaggio di denaro e per mantenere determinati interessi.

Secondo quanto riportato sul sito dell’ente regolatore gli aggiornamenti riguardano la lista grigia, che comprende le giurisdizioni sotto maggiore monitoraggio, e la lista nera. Tra le altre cose, gli operatori di gioco  devono includere gli elenchi delle giurisdizioni ad alto rischio del Gafi quando valutano il rischio dei giocatori.

Le giurisdizioni elencate nella gray list sono Algeria, Angola, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Croazia, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Filippine, Kenia, Libano, Mali, Monaco, Mozambico, Namibia, Nigeria, Filippine, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Venezuela , Vietnam e Yemen. Le giurisdizioni elencate nella black list sono la Repubblica Democratica Popolare di Corea, Iran e Myanmar.

Gli operatori di gioco sono tenuti a condurre una maggiore diligenza della clientela (Edd) ai sensi della legge antiriciclaggio danese, se si ritiene che ci sia un rischio maggiore laddove l'operatore di gioco venga utilizzato in modo improprio per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Gli operatori di gioco effettuano questa valutazione del rischio sulla base dell'allegato 3 della legge antiriciclaggio (fattori ad alto rischio) che comprende gli elenchi dei paesi ad alto rischio del Gafi (la cosiddetta lista nera e lista grigia).

Non è richiesto che gli operatori eseguano l’Edd se un paese è elencato nell’elenco del Gafi perché questo è un requisito solo per i giocatori provenienti dalle giurisdizioni all'interno dell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio del regolamento Ue ai sensi della legge antiriciclaggio.