Nelle Filippine, nuovo sospiro di sollievo per il sospetto operatore di junket di casinò Kam Sin Wong, in relazione agli 81 milioni di dollari presumibilmente rubati dalla Banca del Bangladesh nel 2016.
La Corte d'Appello ha infatti confermato la sua precedente decisione a favore dell'ordine di un tribunale di grado inferiore di revocare gli ordini di conservazione dei beni (Apo) emessi contro i conti bancari dell'uomo, noto anche come Kim Wong, messi in stand by da un tribunale regionale di Manila City (Rtc) in relazione ad una rapina informatica milionaria.
“Ancora una volta, il tribunale ha svolto un attento e giudizioso studio del merito della causa, alla luce delle rispettive argomentazioni e del ricorrente nella sua istanza di riconsiderazione della decisione del tribunale del 29 aprile 2022, e dei privati convenuti nel loro commento/opposizione alla mozione", afferma la Corte d'appello in una risoluzione di due pagine scritta dal giudice associato Fernanda Lampas-Peralta.
“Le questioni sollevate nella mozione sono state esaminate, soppesate e passate al giudice nella citata decisione. La mozione non presenta alcun elemento nuovo e sostanziale, né alcun motivo convincente che giustificherebbe il riesame della sentenza della Corte", aggiunge la Corte d'appello, affermando il suo rigetto della mozione di riconsiderazione per "mancanza di merito".
Nella sua decisione dello scorso 29 aprile, la Corte d'appello non ha riscontrato un grave abuso di discrezionalità da parte del tribunale regionale di Manila (Rtc) nel concedere la revoca degli Apo sui conti presso la Philippine National Bank (Pnb) in quanto ha sottolineato che "il tribunale di primo grado non ha gravemente abusato della sua discrezionalità nel concedere le mozioni dei convenuti privati di esonerare gli Apo".
Gli atti del tribunale hanno mostrato che l'Rtc ha accolto la mozione di Kim Wong e del suo gruppo di revocare gli Apo poiché i conti sono stati aperti con Allied Banking Corporation (ora Pnb) prima dell'hacking del conto bancario della Bangladesh Bank con la Federal Reserve Bank di New York.
Il tribunale ha affermato nella sua sentenza che l'Amlc non è riuscito a dimostrare che Wong e il suo gruppo erano in connivenza con la PhilRem Service Corporation nel commettere un'attività illegale e che erano a conoscenza in anticipo che il miliardo di P1 rimesso da quest'ultima sui loro conti apparteneva alla Banca del Bangladesh.
Ha inoltre sottolineato che la restituzione all'Amlc da parte di Kim Wong e della Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd. di 4,6 milioni di dollari e di 488,28 milioni di P era una dimostrazione della loro buona fede.
L'emissione degli Apo è derivata dalla presentazione da parte dell'Amlc di una petizione di confisca civile davanti all'Rtc di Manila nel 2016 nel tentativo di recuperare i fondi rubati dalla Bangladesh Bank.
Nella sua decisione del 29 aprile, la Corte ha scritto: “In relazione alla tesi secondo cui il tribunale del convenuto avrebbe commesso un grave abuso di discrezionalità nell'accoglimento delle istanze per il discarico dell'Apo in quanto vi era 'probabile causa che i conti bancari dei convenuti privati fossero collegati all'attività illecita di hacking', è sufficiente affermare che il caso principale è tuttora pendente davanti al tribunale di primo grado.
Quel caso è il procedimento corretto per ventilare la questione se vi sia una probabile causa per cui i conti bancari degli intervistati privati fossero collegati, tra l'altro, all'attività illegale di hacking".