Uk: clienti non tutelati, operatore di gioco multato per 1,36 milioni
Operatore di gioco online multato per 1,36 milioni & dalla Gambling commission del Regno Unito per non aver rispettato le norme su responsabilità sociale e antiriciclaggio.
L'operatore di gioco d'azzardo Spreadex Limited dovrà pagare 1,36 milioni di sterline dopo che un'indagine della Gambling commission del Regno Unito ha rivelato delle falle in tema di responsabilità sociale e antiriciclaggio.
La società, che gestisce spreadex.com, sito specializzato in scommesse, pagherà il denaro a cause socialmente responsabili nell'ambito di un accordo con la Commissione.
Leanne Oxley, direttrice per l'applicazione e l'intelligence della Gambling commission, dichiara: “Sebbene sia deludente vedere che si verificano violazioni dell'antiriciclaggio e della responsabilità sociale, nonostante i nostri ampi casi pubblicati evidenzino fallimenti simili, prendiamo atto dell'azione rapida e decisa che il licenziatario ha intrapreso per tornare alla conformità. Ci aspettiamo un impegno simile in tutto il settore del gioco d'azzardo".
Un cliente è stato in grado di depositare 1,7 milioni di sterline e perderne 500mila nel corso di un mese, sebbene le interazioni con i clienti non fossero state sufficientemente valutate e non includevano la considerazione dell'efficacia della restrizione dell'account.
I fallimenti in tema di antiriciclaggio includevano: un cliente che ha ricevuto un avviso di deposito finanziario di 25mila sterline ha visto aumentare l'avviso per un'ulteriore revisione a 100mila sulla base di un'autodichiarazione del reddito e di un assegno open source; un cliente è stato in grado di depositare 365mila sterline e perderne 284mila in un periodo di 3 mesi senza che la fonte di fondi fosse sufficientemente stabilita; un cliente è stato in grado di continuare a depositare dopo aver fornito estratti conto redatti in risposta a una richiesta di prova della fonte di fondi.